Diskretion ist für IVERIS grundlegend. Mandantenidentitäten, Transaktionsstrukturen, rechtliche Strategien, Methoden, Partnerbeziehungen und institutionelle Wege werden unter keinen Umständen öffentlich gemacht — nicht als Fallstudien, nicht als Referenzen, nicht als Logos in einer Präsentation und nicht in Kommentaren zur eigenen Arbeit der Firma. Für Gegenparteien mit Zugang zum Ökosystem gilt derselbe Standard.

In der Praxis bedeutet das, dass die Firma mitunter Beziehungen weder bestätigt noch dementiert, die andere bewerben würden. Das ist eine bewusste Haltung. Sie ist die Voraussetzung für die Arbeit der Firma und der Grund, weshalb ihre Gegenparteien mit ihr arbeiten.

IVERIS ist eine private strategische Beratungsfirma. Sie ist weder eine Bank noch ein Broker-Dealer, ein Vermögensverwalter, ein lizenziertes Geldtransferunternehmen, ein Verwahrer von Mandantenvermögen, ein registrierter Anlageberater oder ein Wertpapierhaus. Erfordern Mandate regulierte Tätigkeiten — Bankgeschäft, Brokerage, Verwahrung, Treuhandverwaltung, Rechtsberatung, Steuerberatung oder eine andere regulierte Disziplin —, werden diese von lizenzierten Gegenparteien in eigener Verantwortung erbracht; IVERIS koordiniert sie, statt sie auszuführen.

Mandate unterliegen einer internen Prüfung. Die Annahme von Mandanten liegt im Ermessen der Firma und kann je nach Rechtsordnung, Mittelherkunft und Art der Angelegenheit eine verstärkte Sorgfaltsprüfung erfordern. Die Firma handelt im Einklang mit den Gesetzen der Rechtsordnungen, in denen sie tätig ist, und lehnt Angelegenheiten ab, wo dies nicht möglich ist.

Anlageberatung, Wertpapierempfehlungen oder Portfolioverwaltung.

Bank-, Zahlungs- oder Geldtransferdienstleistungen in jeder Rechtsordnung.

Verwahrung von Mandantenvermögen, einschließlich digitaler Vermögenswerte.

Rechtsberatung oder -vertretung außerhalb von mit zugelassenen Anwälten koordinierten Mandaten.

Steuerberatung außerhalb von mit zugelassenen Beratern koordinierten Mandaten.

Treuhanddienstleistungen außerhalb von mit lizenzierten Treuhändern koordinierten Mandaten.

Garantien für jegliche Ergebnisse, einschließlich Renditen, Strukturen oder Zugang.

IVERIS Strategies ist eine private strategische Beratungsfirma. Nichts auf dieser Website stellt eine Anlage-, Rechts-, Steuer-, Treuhand-, Wertpapier- oder Bankberatung dar. Mandate werden selektiv angenommen und unterliegen interner Prüfung und regulatorischer Verfügbarkeit. Weitere Informationen unter Diskretion & Compliance.