La discreción es fundamental para IVERIS. Las identidades de los clientes, las estructuras de las transacciones, las estrategias jurisdiccionales, las metodologías, las relaciones con socios y las vías institucionales no se revelan públicamente bajo ninguna circunstancia: ni como casos de estudio, ni como testimonios, ni como logotipos en una presentación, ni en comentarios sobre el propio trabajo de la firma. Las contrapartes con acceso al ecosistema reciben el mismo estándar.

En la práctica, esto significa que la firma a veces declinará confirmar o negar relaciones que otros publicitarían. Es una posición deliberada. Es la condición previa del trabajo que realiza la firma, y es la razón por la que sus contrapartes eligen trabajar con ella.

IVERIS opera como una firma privada de asesoría estratégica. No es un banco, un intermediario de valores, un gestor de inversiones, una entidad autorizada de transmisión de dinero, un custodio de activos de clientes, un asesor de inversiones registrado ni una sociedad de valores. Cuando los mandatos requieren actividad regulada — banca, intermediación, custodia, administración fiduciaria, asesoría legal, asesoría fiscal o cualquier otra disciplina regulada — esa actividad la realizan contrapartes autorizadas bajo su propia autoridad, e IVERIS la coordina en lugar de ejecutarla.

Los mandatos están sujetos a revisión interna. La aceptación de clientes es discrecional y puede requerir una diligencia debida reforzada según la jurisdicción, el origen de los fondos y la naturaleza del asunto. La firma opera conforme a las leyes de las jurisdicciones en las que actúa, y declina los asuntos cuando no puede hacerlo.

Asesoramiento de inversión, recomendaciones de valores o gestión de carteras.

Servicios bancarios, de pagos o de transmisión de dinero en cualquier jurisdicción.

Custodia de activos de clientes, incluidos los activos digitales.

Asesoramiento o representación legal fuera de mandatos coordinados con abogados autorizados.

Asesoramiento fiscal fuera de mandatos coordinados con asesores autorizados.

Servicios fiduciarios fuera de mandatos coordinados con fiduciarios autorizados.

Garantías de cualquier resultado, incluidos rendimientos, estructuras o acceso.

IVERIS Strategies es una firma privada de asesoría estratégica. Nada en este sitio web constituye asesoramiento de inversión, legal, fiscal, fiduciario, de valores ni bancario. Los mandatos son selectivos y están sujetos a revisión interna y a disponibilidad regulatoria. Consulte Discreción y Cumplimiento para más información.